据火星财经消息，3月22日，以美国司法部诉讼OTC承兑商案例为例，谈数字资产合规化机遇和反洗钱挑战，PeckShield联合创始人兼AML产品负责任人Jeff Liu表示，以数字资产作为载体的资金在国际间的流动已经非常巨大，但不同国家对比特币等数字资产的法律界定还很模糊，意味着这些流动资金并未受到合理、合规的监管。2017年通过数字资产从中国流到国外的资金总量为101亿美元，2018年为179亿美元，2019年为114亿美元。而同时，2019年从暗网直接流入各大交易所的比特币总数为29,471.64个，按交易时价计算总值为2.16亿美元。需要注意的是，暗网中的比特币只有一小部分会直接流向交易所，但2019年超过2亿美元的总资金量也足以表明反洗钱监管的必要性。