据币新区块报道，美国司法部公布了对两位中国比特币OTC兑换商的公诉文件，他们被控阴谋洗钱并无证经营汇款业务。两项罪名在美国属于重罪，一旦罪名成立，两人可能在美面临最高20年刑期。由于跨国案件的复杂性，两人未在国内被起诉。同时，美司法部还提起公诉，要求查封与两人相关的113个加密货币账户。媒体联系了此案当事人李家东，李表示自己并不知情，也是受害者。在可盈可乐OTC平台从田寅寅手中购买比特币后，2018年末资产被平台冻结，正寻求国内警方的协助。 美国司法部称，此次调查由国税局刑事调查处，联邦调查局，和国土安全局领导，韩国警察提供了协助。其还表示：“这些被告被控洗币价值超过一亿美元，帮助朝鲜黑客掩盖交易记录。今天的行动证明，司法部将揭开加密货币的匿名面纱，以追究罪犯的责任，无论他们身在何处。”