据Cointelegraph 2月11日消息，加密货币情报公司CipherTrace发布报告称，加密货币欺诈的本质正在从交易所黑客转移到庞氏骗局、金字塔骗局和出口骗局。此类犯罪的价值大幅上升了533%，这意味着，随着被挪用的资金被洗钱，根据即将出台的金融行动特别工作组(FATF)的规定，传统银行体系面临的风险越来越大。CipherTrace首席运营官Stephen Ryan表示。“虚拟资产如今在银行账户和支付网络中无处不在，银行必须找到应对风险的方法。要有效降低加密货币风险，就需要为合规官员配备最好的工具和情报，让他们了解这种新的资产类别。”