据Bitfinex官方消息，Crypto Capital首席执行官Ivan Manuel Molina Lee此前因涉嫌加入国际毒品集团并涉嫌利用Bitfinex进行洗钱活动而被波兰当局逮捕。对此，Bitfinex官方发文表示，Crypto Capital为Bitfinex以及代表Bitfinex处理某些资金已有好几年。在此期间，Bitfinex依赖于来自Crypto Capital的各种系统表述，但事实证明这些表述是错误的。在这些虚假陈述中，Crypto Capital经常提到自己专业的银行知识和健全的合规许可。Bitfinex是欺诈的受害者，并且正在向包括波兰和美国在内的有关当局明确其立场。任何有关Crypto Capital在Bitfinex或其客户的要求下洗钱贩毒或获取任何其他非法资金的说法都是绝对错误的。该事件不会影响Bitfinex在波兰或其他任何地方的资金。Bitfinex将继续努力，为利益相关者及其代表收回所有资金。 注：据称Bitfinex将8.5亿美元委托给Crypto Capital，但该交易所后来表示无法获得这笔资金。为了弥补8.5亿美元的损失，该交易所在5月份进行了10亿美元的代币销售。